{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "headline": "Pymes mexicanas luchan contra el lavado de dinero en nearshoring", "description": "Pymes en México luchan por acceder al nearshoring debido a problemas de cumplimiento normativo y lavado de dinero.", "datePublished": "2026-02-18T20:44:38.579277", "dateModified": "2026-02-18T20:44:38.579295", "author": { "@type": "Organization", "name": "Redacción" } } Ciudad de México, México. – Las pequeñas y medianas empresas (pymes) en México enfrentan serios desafíos para aprovechar las oportunidades del nearshoring debido a problemas asociados al lavado de dinero. El cumplimiento de regulaciones ha complicado su acceso a pagos internacionales y financiamiento. Dimitri Zaninovich, CEO de EFEX, explica que el riesgo más crítico no proviene del crédito, sino de los estrictos requerimientos normativos que han vuelto reacias a muchas instituciones financieras a atender a estas empresas. Las pymes son esenciales para los flujos comerciales, pero su complejidad parece intimidar a la banca tradicional. El contexto actual ha incrementado la vigilancia sobre las transacciones financieras. Con la presión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cumplimiento normativo ha llegado a ser extremadamente riguroso. Esto ha llevado a que estas empresas queden subatendidas en un mercado que les resulta crucial. Zaninovich señala que el creciente umbral regulatorio afecta sobre todo a las empresas más pequeñas, que a menudo carecen de recursos para implementar los monitoreos requeridos. La sofisticación en los procesos de control se ha vuelto un requisito esencial para poder participar en pagos internacionales sin temor a sanciones por actividades sospechosas. EFEX se posiciona como una solución para detectar actividad irregular, utilizando herramientas avanzadas capaces de identificar riesgos en el lavado de activos. La compañía busca empoderar a
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