{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "headline": "México enfrenta evaluación del GAFI sobre su sistema financiero", "description": "México se prepara para la evaluación del GAFI, crucial para su sistema financiero y estabilidad económica.", "datePublished": "2026-02-18T07:00:08.702399", "dateModified": "2026-02-18T07:00:08.702420", "author": { "@type": "Organization", "name": "Redacción" } } Ciudad de México, México. – México se prepara para la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que revisará la efectividad de su sistema de prevención de lavado de dinero . Este proceso es vital para fortalecer la confianza en el sistema financiero nacional y garantizar su estabilidad económica. El GAFI examina si el país cumple con los estándares que aseguran una supervisión basada en riesgos. Esto incluye la capacidad de las instituciones para identificar patrones complejos en las transacciones y la independencia de los oficiales de cumplimiento. La atención a estos aspectos es fundamental, ya que el costo del capital y la percepción del riesgo país dependen de la solidez de las instituciones financieras. Una preocupación adicional es la transformación digital , que ha ampliado tanto las oportunidades como los riesgos en el sector financiero. La rápida evolución de las fintech y los esquemas de fraude digital exigen que los controles regulatorios se adapten y evolucionen con la misma agilidad. Es imprescindible incorporar inteligencia financiera y analítica avanzada en la gestión de riesgos. Cumplir con los estándares del GAFI se ha convertido en una obligación para México, no solo para mantener su competitividad, sino también para proteger su seguridad financiera. La percepción de los inversionistas y las relaciones con bancos corresponsales se ven directamente afectadas por la efectividad en la implementación de medidas contra el lavado de dinero. La evaluación por parte del GAFI será un punto de inflexión que determinará la conf
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