La UIF investiga plataformas digitales asociadas a Grupo Salinas por operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento ilícito. Recientemente, las autoridades mexicanas iniciaron una investigación que condujo al bloqueo de 13 casinos debido a su vinculación con actividades de lavado de dinero y transacciones ilícitas. La operación reveló patrones en efectivo y movimientos transfronterizos a través de cuentas en plataformas digitales, lo que dificultaba la trazabilidad del dinero, además de identificar perfiles con ingresos no compatibles con su actividad financiera, como estudiantes y personas sin empleo. El propósito de estas acciones es prevenir riesgos para los usuarios y evitar que organizaciones criminales utilicen estos espacios para sus operaciones ilícitas. Asimismo, se vincula a algunas plataformas digitales con empresas del Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, específicamente Bet365 y Betano, operadas bajo razones sociales relacionadas. La autoridad aclaró que estas plataformas estaban funcionando con permisos de terceros o licencias no directamente otorgadas por las instituciones regulatorias, lo que genera preocupación en materia fiscal y de prevención del lavado de dinero. La investigación continuará, y en los próximos días podrían imponerse sanciones o implicaciones legales para las empresas involucradas. La problemática refleja la creciente tendencia en la región de regular estrictamente el comercio digital y las apuestas en línea, que en 2024 superó los 7,000 millones de dólares en América Latina.
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