Las autoridades financieras y de seguridad suspenden operaciones en establecimientos por realizar movimientos ilícitos y frenar posibles vínculos con crimen organizado. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha identificado operaciones sospechosas en una red de trece casinos distribuidos en varias entidades del país. Estos establecimientos realizaban transacciones en efectivo, transferencias internacionales y operaban plataformas digitales no reguladas, lo que los convirtió en puntos riesgosos para el sistema financiero nacional. Como parte de las acciones, las instituciones financieras bloquearon sus cuentas y notificaron a las autoridades para proceder con investigaciones más profundas. La detección de patrones financieros relacionados con el lavado de dinero evidenció movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania y Malta. Personas ajenas a estos negocios, incluyendo amas de casa, estudiantes y jubilados, fueron utilizadas como intermediarios para dispersar fondos ilícitos y reintegrarlos al sistema financiero. Estos hechos refuerzan la necesidad de fortalecer mecanismos internacionales de control y cooperación en la lucha contra el lavado de dinero en los sectores de juego y apuestas. En respuesta, la Secretaría de Gobernación suspendió de inmediato las operaciones de los 13 casinos, en sus sedes físicas y plataformas digitales, para garantizar la legalidad, la protección de los usuarios y la prevención de que estas actividades sirvan como canales para la delincuencia. La colaboración con agencias internacionales y observatorios financieros apunta a fortalecer las acciones contra la criminalidad en estos espacios.
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