Un entramado criminal opera desde puertos y aduanas para facilitar la importación y distribución de huachicol fiscal, con implicaciones en evasión fiscal y lavado de dinero. Un análisis exhaustivo revela que una amplia red empresarial ha estado involucrada en actividades ilícitas relacionadas con la importación, comercialización y transporte de combustibles en México. La investigación identifica a más de 550 compañías vinculadas con prácticas sospechosas desde 2021, con un grupo destacado de 109 empresas que forman la columna vertebral de esta operación criminal. Estas firmas, que incluyen desde firmas internacionales hasta pequeñas gasolineras, han facilitado maniobras ilegales como la utilización de pedimentos de importación clonados y repartos fraudulentos, principalmente en estados clave como el Estado de México, Coahuila y Veracruz. El mapa georreferenciado del estudio señala un patrón de actividad en aduanas portuarias ubicadas en Ensenada, Lázaro Cárdenas y Veracruz, donde las comunicaciones y movimientos de vehículos sugieren operativos coordinados para manipular cargas de combustible en múltiples puertos. Los controles detectaron inconsistencias en registros de entrada y salida, lo que indica la posible existencia de productos no declarados y riesgos de evasión fiscal y lavado de dinero. Entre las empresas señaladas destacan firmas de transporte, comercializadoras y sociedades factureras que operan con documentación irregular, como Altos Energéticos Mexicanos y Grupo Base Energéticos. La investigación también vincula a operadores logísticos como Era Tech y Transportes del Pacífico, así como a multinacionales como Trafigura, que intentarían ingresar combustibles por puertos sin acreditar su origen legal. La conexión con firmas financieras, como Vector Casa de Bolsa, revela una compleja red de financiamiento y comercio exterior que fomenta estas actividades ilícitas. Este esquema evidencia un sistema organizado que utiliza diversas empresas y rutas para sustr
Sábado, 9 de mayo de 2026
