La institución financiera reforzará su oferta fiduciaria tras adecuar sistemas, fortaleciendo controles contra delitos financieros en México. En un paso decisivo hacia la consolidación de su negocio fiduciario, Multiva se prepara para iniciar formalmente la operación de fideicomisos de CI Banco a partir de septiembre, tras completar los procesos tecnológicos, operativos y de integración con bancos corresponsales. La institución mexicana ha fortalecido sus sistemas con herramientas de inteligencia artificial y controles rigurosos para garantizar la seguridad y cumplir con normativas internacionales contra el lavado de dinero y actividades ilícitas. La adopción de asesoría especializada de firmas como Sidley Austin, White & Case y Ernst & Young ha sido clave para mantener los estándares de cumplimiento en un entorno financiero cada vez más exigente. La responsable del banco destaca que la experiencia adquirida durante la adquisición del negocio fiduciario en 2020, que involucró cerca de 900 fideicomisos valuados en 74 mil millones de dólares, refuerza su compromiso con la seguridad y la responsabilidad. Este proceso refleja una transformación en el sector bancario mexicano, enfrentado a un contexto donde la lucha contra el lavado de dinero y la vinculación con actividades ilícitas se vuelve prioritaria, requiriendo mayor protección, control y adaptabilidad en la operación financiera.
Miércoles, 13 de mayo de 2026
