UIF y EE.UU. bloquean a operadores del Tren de Aragua en México

Autoridades mexicanas y estadounidenses identifican y sancionan a responsables del grupo criminal venezolano en territorio mexicano para frenar sus actividades ilícitas. En una cooperación internacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos han establecido medidas contra miembros y empresas vinculados con el grupo criminal venezolano conocido como el Tren de Aragua, que ha incrementado su presencia en México y otros países de la región. Hasta la fecha, se ha identificado a siete personas y cuatro compañías que operan como facciones financieras y responsables tecnológicos del cártel. Una de estas personas en México ya fue incluida en la lista de personas bloqueadas, prohibiéndole realizar transacciones en el sistema financiero nacional. Este esfuerzo forma parte de una estrategia conjunta para desmantelar las estructuras de lavado de dinero y financiar actividades delictivas del Tren de Aragua, catalogado como organización narcoterrorista por las autoridades estadounidenses. Además, la Secretaría de Hacienda informó que se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el uso de empresas ficticias que funcionaban como fachadas para facilitar movimientos ilícitos en México. La región ha visto un aumento de operaciones del grupo en países sudamericanos y Estados Unidos, donde ha expandido su influencia en países como Ecuador, Chile, Perú y Colombia, consolidándose como una de las organizaciones criminales más peligrosas de la actualidad. La posible presencia de nodos operativos del Tren en la Ciudad de México ha sido detectada por las autoridades, que consideran la capital un punto estratégico para sus actividades. Estas acciones representan una intensificación en la lucha contra las organizaciones transnacionales, fortaleciendo la cooperación internacional y los mecanismos de inteligencia para proteger el sistema financiero y la seguridad nacional.