{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "headline": "Detienen a mujer que lideraba esquema criminal de R$ 1,1 mil millones", "description": "Una mujer fue arrestada en Assis por coordinar un esquema que desvió R$ 1,1 mil millones en ventas de productos electrónicos.", "datePublished": "2026-02-12T10:58:18.419281", "dateModified": "2026-02-12T10:58:18.421815", "author": { "@type": "Organization", "name": "Redacción" } } Assis, São Paulo. – La Policía Civil llevó a cabo la detención de una mujer candidata a ser la coordinadora de un esquema criminal, involucrado en el desvío de R$ 1,1 mil millones en solo siete meses. Esta operación se realizó en el interior de São Paulo, donde se conoció que la organización tiene un fuerte componente de nacionalidad china. Según las autoridades, la detenida desempeñaba un rol fundamental al canalizar los fondos recaudados de la venta de productos electrónicos hacia diversas empresas fachada, emisoras de facturas falsas. Este método facilitaba la ocultación de las transacciones ilegales y el blanqueo de dinero. El Departamento Estatal de Investigaciones Crimínales (Deic) reveló que la mujer utilizaba cuentas bancarias como "cuentas-balde", las cuales permitían dispersar los valores y complicar el rastreo del flujo monetario. Un elemento central del esquema era Joe, un miembro del grupo criminal Primeiro Comando da Capital (PCC), quien fue arrestado en la misma operación. Este individuo tiene antecedentes por tráfico de drogas, robo y receptación. La investigación ha mostrado la complejidad del esquema, donde las transacciones eran en su mayoría procesadas a través de una plataforma principal, pero los pagos eran desvíados a las empresas de fachada. En total, se estima que el grupo manejó alrededor de R$ 1,1 mil millones a lo largo de su operativa. La acción del jueves, denominada Dark Trader, involucró a 100 policías civiles y otros funcionarios públicos, cumpliendo una serie de mandatos de búsqueda y arresto. Las
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