La revisión pone en la mira la eficacia de México contra el lavado de dinero. En junio de 2025, instituciones como Vector Casa de Bolsa fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas operaciones ilegales vinculadas al Cártel de Sinaloa. Esta situación pone de relieve las debilidades en el sistema financiero mexicano . El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluará los controles antilavado del país. Expertos internacionales revisarán las acciones tomadas por México y su cumplimiento con 40 recomendaciones para combatir el blanqueo de capitales. Gabriel Regino, abogado penalista, advierte que la evaluación podría revelar vacíos en leyes que dificultan la lucha efectiva contra el lavado de dinero . La importancia de esta evaluación es crítica para reforzar la confianza internacional en el sistema financiero de México.
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