Organizaciones financieras mexicanas y el BID fortalecen acciones para prevenir financiamiento ilícito y mejorar la transparencia bancaria en un contexto internacional desafiante. En un esfuerzo por elevar los estándares de integridad financiera en México, la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizaron un taller de alto nivel dirigido a fortalecer la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo. Este evento se inscribe en un escenario internacional influido por la reciente aprobación en Estados Unidos de la Ley “FEND Off Fentanyl” y en las crecientes amenazas asociadas al financiamiento ilícito que afectan la seguridad y estabilidad del sector financiero mexicano. El encuentro contó con la participación de destacados especialistas y representantes de instituciones bancarias y reguladoras, quienes coordinaron esfuerzos para implementar mejores prácticas y soluciones responsables. Entre los participantes se encontraba el economista Guillermo Lagarda, experto en transparencia y integridad financiera, encargado de liderar programas en América Latina y el Caribe desde la sede del BID en Washington, D.C. La reunión fue fundamental para definir estrategias que fortalezcan la colaboración entre instituciones financieras y unidades de inteligencia, en busca de frenar el flujo de recursos ilícitos y proteger a los usuarios. UNIFIMEX, que representa más del 90% de los créditos personales y el 75% de las remesas en el país, firmó un acuerdo con la Comisión Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado, estableciendo ejes estratégicos para mejorar la colaboración institucional. La presidenta ejecutiva de la organización, Soraya Pérez Munguía, destacó que el lavado de dinero evoluciona constantemente y que es imperativo que las instituciones financieras también perfeccionen sus mecanismos para mantener la confianza en el sistema. Este tipo de acciones consolidan a México en la luc
Miércoles, 13 de mayo de 2026
