Nacional
Bancos mexicanos requerirán identificación en depósitos y retiros de alto monto
Desde 2026, en México los depósitos y retiros en efectivo de 140,000 pesos o más requerirán identificación para reforzar la seguridad y transparencia bancaria.
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acusaciones lavado de dinero
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Negocios
Bancos en México exigirán identificación para depósitos en efectivo desde 2026
A partir de 2026, bancos en México exigirán identificación para depósitos en efectivo de 140,000 pesos o más, fortaleciendo controles contra actividades ilícitas.
Internacional
EU sanciona red de tráfico de personas en Cancún vinculada a narcotráfico y lavado de dinero
La DEA sanciona a una red en Cancún involucrada en tráfico de migrantes, narcotráfico y lavado de dinero, operando desde México, India y Emiratos Árabes.
Nacional
Bancos en México ajustarán requisitos para depósitos en efectivo a partir de 2026
Desde julio de 2026, las operaciones en efectivo mayores a 140,000 pesos en México requerirán verificación de identidad y referencias para fortalecer la seguridad financiera.
Negocios
Bancos mexicanos reforzarán controles contra lavado de dinero con nuevas medidas
A partir de 2026, bancos en México solicitarán identificación en depósitos y retiros superiores a 140 mil pesos, con nuevas medidas contra el lavado de dinero.
Nacional
Descubren millonarios pagos en nómina de militares vinculados al huachicol fiscal
Investigaciones revelan pagos millonarios y operaciones sospechosas en cuentas de hermanos de la Marina implicados en red de huachicol fiscal en México.
Nacional
Bancos implementarán sistema para prevenir lavado de dinero en transacciones con divisas
La banca en México introducirá controles tecnológicos en 2026 y 2027 para prevenir lavado de dinero y promover la bancarización de remesas.
Negocios
Intercam mantiene su licencia bancaria tras levantarse su intervención
La institución financiera Intercam continúa operando con normalidad tras levantarse su intervención, garantizando su solvencia y vigencia de su licencia bancaria.
Nacional
Datos revelan millonarios pagos irregularidades en nómina de marinos
Dos oficiales de la Marina acumularon millonarios pagos y gastos sospechosos, en medio de investigaciones por tráfico ilegal de combustible y corrupción.
Negocios
La banca mexicana implementa nuevas medidas para fortalecer la prevención de lavado de dinero
La Asociación de Bancos de México implementa nuevas medidas para reforzar controles y prevenir lavado de dinero, fortaleciendo la seguridad del sistema financiero.
Internacional
La presencia del Comando Vermelho en Argentina y su uso de plataformas financieras ilícitas
Investigaciones en Argentina revelan la presencia del Comando Vermelho y sus actividades de blanqueo mediante criptomonedas y empresas fachada, con prófugos y condenas recientes.
Política
Esposo de Gómez Mont enfrenta órdenes internacionales por lavado y crimen organizado
Las autoridades mexicanas y estadounidenses buscan detener y extraditar al esposo de Inés Gómez Mont por delitos de lavado, crimen organizado y defraudación fiscal.
Nacional
Esposo de Gómez Mont enfrenta órdenes de las autoridades mexicanas y estadounidenses
El esposo de Inés Gómez Mont enfrenta órdenes de captura y posibles procesos de extradición por delitos financieros y de delincuencia organizada en México y Estados Unidos.
Internacional
Claudia Sheinbaum espera la extradición de Víctor Álvarez Puga
La presidenta mexicana confirma que México espera la extradición de Víctor Álvarez Puga, detenido en Estados Unidos, por cargos de evasión fiscal y lavado de dinero.
Nacional
Inés Gómez Mont continúa prófuga tras acusaciones por delitos fiscales
Inés Gómez Mont está prófuga tras ser acusada por delitos financieros. Las autoridades mexicanas continúan su búsqueda internacional y acciones legales.
Internacional
Capturan a esposo de Inés Gómez Mont en Miami por casos de lavado
Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, fue detenido en Miami en medio de investigaciones por desvío de recursos y delincuencia organizada en México.
Negocios
Detienen a Víctor Álvarez Puga por irregularidades migratorias en EE.UU.
Detienen en EE.UU. a Víctor Álvarez Puga por irregularidades migratorias, en medio de su historial legal y empresario en México, resaltando los controles migratorios internacionales.
Internacional
Detienen en EE.UU. a empresario mexicano acusado por corrupción
Víctor Álvarez Puga fue detenido en EE.UU. por inmigración irregular tras ser buscado por la justicia mexicana por corrupción y lavado de dinero.