Nacional
Desarticulan red de fraude fiscal y blanqueo de capitales en Sevilla
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria desarticulan una organización delictiva en La Puebla de Cazalla, con una defraudación de 11.9 millones de euros.
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blanqueo de capitales
8 notas etiquetadas
Nacional
Investigación por blanqueo en Soria afecta a ex alcalde del PSOE
La Guardia Civil realiza registros en el Ayuntamiento de Soria por presuntos delitos de blanqueo y organización criminal.
Nacional
La relación de Zapatero con Venezuela genera investigaciones
La conexión de José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen de Venezuela y su papel en posibles actividades ilícitas están siendo investigados.
Nacional
Juicio a la familia Pujol: la defensa presenta sus peritos hoy
Este miércoles, los peritos de la defensa en el juicio de la familia Pujol rebaten las acusaciones de blanqueo de capitales.
Deportes
Ignacio Lago, el futbolista que blanqueó su sexualidad en TV
Ignacio Lago, jugador de Colón de Santa Fe, blanquea su relación con su novio en TV, marcando un hito en el fútbol argentino.
Guanajuato
Morena lidera preferencias en 17 capitales para elecciones 2027
Morena lidera las preferencias electorales en varias capitales del país a un año de las elecciones 2027.
Nacional
Capturan en Playa del Carmen a fugado de la justicia de EE. UU.
Otmane Khalladi, buscado en EE. UU., es detenido en Playa del Carmen tras usar una identidad falsa. Conoce más sobre su captura y las autoridades involucradas.
Baja California
Cataluña en el banquillo por corrupción y fondos ocultos en BC
Juicio a la familia Pujol revela fondos ocultos en Baja California, en medio de acusaciones de blanqueo y corrupción internacional.