Internacional
Estados Unidos y México golpean al Tren de Aragua con nuevas acciones
Autoridades de EE. UU. y México coordinan acciones para bloquear y sancionar miembros del Tren de Aragua, una organización criminal transnacional.
Etiqueta
OFAC
6 notas etiquetadas
Nacional
EU sanciona a red de tráfico de migrantes con vínculos en Cancún
La OFAC sanciona una red en Cancún vinculada con tráfico de migrantes, narcotráfico y lavado de dinero, que facilitaba ingresarlos a EE.UU. de manera ilegal.
Internacional
Estados Unidos sanciona red de precursores químicos vinculados a "Los Chapitos"
Las autoridades estadounidenses sancionan a empresas y personas que suministran precursores químicos al Cártel de Sinaloa, fortaleciendo la lucha contra el narcotraficante.
Sinaloa
Diputada Hilda Brown afirma que no renunciará tras señalamientos de EU
La diputada Hilda Brown rechaza abandonar su cargo tras acusaciones de apoyo al narco por parte de la OFAC de EU, defendiendo su inocencia.
Nacional
UIF bloquea cuentas de 22 personas y empresas vinculadas a lavado de dinero
La UIF bloquea cuentas de 22 personas y empresas vinculadas con lavado de dinero tras designaciones de la OFAC, en una acción coordinada para proteger la economía nacional.
Internacional
EU congela cuentas de 22 personas por lavado de dinero en México
La UIF bloquea cuentas de 22 personas en México tras sanciones de OFAC, reforzando la lucha contra actividades ilícitas y protegiendo el sistema financiero nacional.