
OFAC sanciona a miembros del Cártel de Sinaloa por lavado de dinero
La OFAC sanciona a miembros del Cártel de Sinaloa por lavado de dinero y tráfico de fentanilo a EE. UU.
Etiqueta
7 notas etiquetadas

La OFAC sanciona a miembros del Cártel de Sinaloa por lavado de dinero y tráfico de fentanilo a EE. UU.
Autoridades de EE. UU. y México coordinan acciones para bloquear y sancionar miembros del Tren de Aragua, una organización criminal transnacional.
La OFAC sanciona una red en Cancún vinculada con tráfico de migrantes, narcotráfico y lavado de dinero, que facilitaba ingresarlos a EE.UU. de manera ilegal.
Las autoridades estadounidenses sancionan a empresas y personas que suministran precursores químicos al Cártel de Sinaloa, fortaleciendo la lucha contra el narcotraficante.
La diputada Hilda Brown rechaza abandonar su cargo tras acusaciones de apoyo al narco por parte de la OFAC de EU, defendiendo su inocencia.
La UIF bloquea cuentas de 22 personas y empresas vinculadas con lavado de dinero tras designaciones de la OFAC, en una acción coordinada para proteger la economía nacional.
La UIF bloquea cuentas de 22 personas en México tras sanciones de OFAC, reforzando la lucha contra actividades ilícitas y protegiendo el sistema financiero nacional.