Baja California
OFAC acusa a Magic Casa de Cambio de lavar 45 millones de dólares
OFAC acusa a Magic Casa de Cambio de lavar más de 45 millones de dólares del Cártel de Sinaloa.
Etiqueta
OFAC
29 notas etiquetadas
Nacional
Verónica Alcocer busca ser excluida de la Lista Clinton tras divorcio
Verónica Alcocer busca la revisión de su caso en la Lista Clinton tras su divorcio del expresidente Gustavo Petro.
Tamaulipas
OFAC identifica restaurante en Nuevo Laredo vinculado al Cártel del Noreste
El restaurante La Molienda en Nuevo Laredo es vinculado por la OFAC al Cártel del Noreste debido a sus actividades ilícitas.
Justicia
Sheinbaum demanda a EU pruebas contra sancionados por OFAC
Claudia Sheinbaum solicita a Estados Unidos presentar pruebas sobre las sanciones de la OFAC a empresas y personas.
Tamaulipas
OFAC designa a “Takia” por vínculos con el Cártel del Noreste
La OFAC designa a “Takia” por sus vínculos con el Cártel del Noreste y la UIF bloquea cuentas asociadas a esta red financiera.
Tamaulipas
Gobierno de Tamaulipas niega contratos con empresas de la OFAC
Gobierno de Tamaulipas asegura que no tiene contratos con empresas designadas por la OFAC de EE.UU.
Tamaulipas
OFAC señala a hipódromo en Nuevo Laredo por vínculos con el Cártel del Noreste
OFAC identifica hipódromo en Nuevo Laredo con vínculos al Cártel del Noreste por lavado de dinero a través de carreras de caballos.
Tamaulipas
EUA impone sanciones a 4 personas y 11 empresas del Cártel del Noreste
EUA impone sanciones a 4 personas y 11 empresas del Cártel del Noreste en un esfuerzo por desarticular su red de negocios.
Baja California
EE.UU. sanciona a empresas del Cártel de Sinaloa por 280 mdp.
El gobierno de Estados Unidos sanciona a empresas ligadas al Cártel de Sinaloa que recibieron más de 280 millones de pesos en Baja California.
Justicia
Claudia Sheinbaum afirma que no hay pruebas de vínculos con criminales
Claudia Sheinbaum destaca que no hay pruebas de vínculos entre empresas y crimen tras sanciones de OFAC.
Baja California
Secretaría de Honestidad confirma contratos con empresas de la OFAC
La Secretaría de Honestidad confirma contratos de dependencias estatales con empresas señaladas por la OFAC en Baja California.
Baja California
Empresas señaladas por OFAC organizan carnavales en Ensenada
Empresas sancionadas por la OFAC están organizando eventos para el gobierno de Ensenada, lo que generó acciones de suspensión por parte de la alcaldía.
Baja California
OFAC relaciona a Carlos Torres con narcotráfico en Baja California
La OFAC señala a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, como parte de una red narcocorrupta.
Sonora
Sonora adquiere 18 mil pruebas Covid a firma sancionada por el Cártel
Servicios de Salud de Sonora compró 18 mil pruebas Covid a empresa sancionada por vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Nacional
Estados Unidos: embajador destaca golpe financiero a Cártel de Sinaloa
El embajador Ronald Johnson destaca la ofensiva de Estados Unidos contra el Cártel de Sinaloa, que incluye sanciones y recompensas.
Baja California
Empresario vinculado con Los Mayitos en lista de sancionados de EE.UU.
Marco Antonio Moreno, empresario ligado a Los Mayitos, sancionado por la OFAC de EE.UU. por su vinculación con el crimen organizado.
Justicia
Sheinbaum: OFAC no implica vínculos con crimen organizado en sanciones
Claudia Sheinbaum asegura que las sanciones de la OFAC no demuestran vínculos con el crimen organizado ni implican denuncia penal.
Baja California
Sheinbaum aclara que sanciones de la OFAC no implican delitos penales
Claudia Sheinbaum aclara que las sanciones de la OFAC no implican automáticamente denuncias penales en el caso de Marina del Pilar.