Hidalgo
Detienen en Argentina a Ana Carmen Sosa, hija de exrector de UAEH
Ana Carmen Sosa, hija del exrector de la UAEH, fue detenida en Argentina por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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operaciones ilícitas
7 notas etiquetadas
Estado de México
Caen presuntos extorsionadores de “gota a gota” en Ecatepec
Detienen a un presunto extorsionador y aseguran un millón de pesos falso en Ecatepec, Estado de México.
Finanzas
El cerco financiero y penal contra Rocha Cantú se intensifica
La situación legal de Raúl Rocha Cantú se agrava con nuevas acciones de la FGR y el congelamiento de activos millonarios.
Chihuahua
Vinculan a proceso a César Duarte por operaciones con recursos ilícitos
César Duarte fue vinculado a proceso por usar recursos ilícitos en operaciones con empresas en Chihuahua, enfrenta prisión preventiva y un plazo de seis meses de investigación.
Chihuahua
Autoridades mexicanas actúan conforme a la ley en caso Duarte: Ramírez
Autoridades mexicanas actúan conforme a la ley en la detención de César Duarte Jáquez en Toluca, reafirmando el compromiso de las instituciones de justicia.
EDOMEX
Detienen a exlíder del PRI en el Estado de México por presuntas irregularidades
La policía detuvo en Toluca a Isidro Pastor Medrano, exlíder del PRI en el Estado de México, por presuntas operaciones con recursos ilícitos y compra de propiedades.
Nacional
Procesan a Roberto Sandoval por operaciones con recursos ilícitos
Un juez federal vinculó a proceso a Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit, por presunto lavado de más de 156 millones de pesos en un caso que sigue en desarrollo.