La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha congelado las cuentas bancarias del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. Esta acción forma parte de una investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) por su supuesta implicación en el contrabando de combustibles.
Datos clave
- Quién: Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California.
- Qué: Congelamiento de cuentas bancarias.
- Dónde: Investigación realizada por la FGR.
- Cuánto: Operaciones sospechosas superan los 37 millones de pesos.
La hija de Ruffo, Verónica Ruffo, confirmó esta información y denunció que su padre fue añadido a la lista de personas bloqueadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En entrevista, mencionó que la FGR obstaculizó su acceso a una bodega en la Ciudad de México, donde buscaban recuperar documentos relevantes para su defensa legal.
Verónica Ruffo también indicó que había acudido a la Embajada de Estados Unidos en México para denunciar lo que considera una persecución en contra de su padre por parte de las autoridades mexicanas.
¿Por qué se está llevando a cabo esta investigación?
La FGR está indagando la posible existencia de una red dedicada al huachicol fiscal, que supuestamente realizó importaciones de combustibles utilizando documentación aduanera fraudulenta. Este tipo de operación permitiría a los implicados evadir el pago de impuestos pertinentes.
Las investigaciones revelan que se están analizando movimientos financieros de Ruffo Appel, que incluyen la adquisición de títulos de inversión por 10.1 millones de pesos, la venta de otros instrumentos por 9.4 millones y la recepción de atributos significativos de ingresos provenientes de Ingemar, una empresa de la que es socio.
Proceso judicial y medidas cautelares
Ernesto Ruffo fue detenido el 16 de julio junto a otros individuos vinculados a esta organización. Su situación jurídica está actualmente bajo el análisis de una jueza de control, quien decidirá cómo proceder con el caso. El congelamiento de sus cuentas es una medida cautelar en el marco de la investigación y no implica un juicio o veredicto de culpabilidad.
El escenario en torno a Ruffo se complica más con cada nueva revelación, y la defensa legal está organizando su estrategia para enfrentar las acusaciones que ahora pesan sobre él.
Con información de eltiempomx.com