Justicia
Bloquean 40 cuentas de personas vinculadas a proveedores electorales
La SHCP bloquea 40 cuentas de personas y empresas vinculadas a proveedores electorales tras investigaciones financieras.
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56 notas etiquetadas
Justicia
UIF congela cuentas de Taddei Zavala y 40 personas por corrupción
La UIF congela cuentas de Guadalupe Taddei Zavala y otras 40 personas, y presenta denuncia ante la FGR por corrupción electoral.
Justicia
UIF bloquea cuentas de Guadalupe Taddei y hermanos Hernández Casillas
La UIF bloqueó cuentas de Taddei y otros proveedores electorales por operaciones irregulares. Se inician investigaciones de corrupción.
Nacional
Sheinbaum impide que Pablo Gómez comente acusaciones de Santiago Nieto
Claudia Sheinbaum impide que Pablo Gómez responda a acusaciones de Santiago Nieto sobre su gestión en la UIF.
Justicia
Jerónimo Vera Ayala presenta cuatro amparos contra bloqueo financiero
Jerónimo Vera Ayala presenta amparos en Tijuana contra el bloqueo de sus cuentas bancarias por la UIF.
Baja California
Juzgado federal niega amparo a empresarios del Cártel de Sinaloa
Juzgado en Tijuana niega amparo a empresarios imputados de operar para el Cártel de Sinaloa; cuentas seguirán congeladas.
San Luis Potosí
Congelan cuentas de aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí
La UIF congeló cuentas de Gerardo Sánchez, un empresario que buscaba la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.
Justicia
Guadalupe Taddei y empresario vinculado a proveedor del INE en video
Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas en video, reavivan dudas sobre sus vínculos en contratos del INE.
Justicia
La UIF investiga el dinero del Cártel de Sinaloa en CDMX y GDL.
La UIF investiga las operaciones financieras del Cártel de Sinaloa, con conexiones en varias instituciones bancarias y países.
Justicia
Sheinbaum demanda a EU pruebas contra sancionados por OFAC
Claudia Sheinbaum solicita a Estados Unidos presentar pruebas sobre las sanciones de la OFAC a empresas y personas.
Tamaulipas
Estados Unidos y UIF sancionan a 15 entidades del Cártel del Noreste
Estados Unidos y la UIF sancionan a 15 entidades vinculadas al Cártel del Noreste, incluyendo constructoras y clubes deportivos.
Tamaulipas
OFAC designa a “Takia” por vínculos con el Cártel del Noreste
La OFAC designa a “Takia” por sus vínculos con el Cártel del Noreste y la UIF bloquea cuentas asociadas a esta red financiera.
Justicia
UIF destaca avance en combate a delito transnacional en OEA
La UIF de México destaca su papel en la lucha contra la delincuencia organizada en la reunión de la OEA en Washington.
Justicia
UIF bloquea cuentas de 15 presuntos ligados al Cártel del Noreste
La UIF bloquea cuentas de 15 sujetos vinculados al Cártel del Noreste para frenar su red financiera y colaborar con Estados Unidos.
Justicia
Claudia Sheinbaum afirma que no hay pruebas de vínculos con criminales
Claudia Sheinbaum destaca que no hay pruebas de vínculos entre empresas y crimen tras sanciones de OFAC.
Baja California
Sheinbaum rechaza nexos criminales en empresas de Baja California
Sheinbaum afirma que no hay pruebas de vínculos criminales en empresas de Baja California sancionadas por EU.
Justicia
UIF reserva nombres de funcionarios hasta 2029 para prevenir sobornos
La UIF reserva los nombres de sus funcionarios hasta 2029 para proteger su seguridad y prevenir sobornos.
Finanzas
UIF detecta más de 50 mdp en operaciones de Capitán Sol
La UIF detecta más de 50 millones de pesos en movimientos de Miguel Ángel Solano, vinculado a una red de huachicol fiscal.