Querétaro, Querétaro. - Una mujer y un hombre fueron arrestados durante operativos en Querétaro y Tlalpan, Ciudad de México, relacionados con el desvío de 348 millones de pesos a través de una empresa fachada. La detención se llevó a cabo el miércoles, y el Gabinete de Seguridad confirmó los hechos el 7 de mayo.
Los detenidos, Luz "N" y Juan Gabriel "N", son considerados parte de una red que desvió recursos tanto públicos como privados mediante operaciones de origen ilícito. Las autoridades les imputan cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero, derivado de las actividades de la empresa que operaba en el sector de alquiler de artículos para el hogar.
Los operativos fueron el resultado de meses de investigación, que incluyeron análisis financiero detallado que permitió rastrear movimientos sospechosos superiores a 348 millones de pesos, canalizados desde Campeche hacia distintas regiones, incluyendo Querétaro y la Ciudad de México. El Departamento de Investigación Criminal de la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevaron a cabo las detenciones simultáneamente.
Juan Gabriel "N" tiene antecedentes penales en Estados Unidos por un proceso vinculado a su arresto en mayo de 2024, donde se declaró culpable ante un tribunal en Nuevo México. La FGR no ha aclarado si las operaciones en Querétaro y la CDMX tienen relación con su imputación anterior en el extranjero.
Las investigaciones continúan bajo la supervisión del Ministerio Público Federal, que busca definir el papel de cada detenido en esta red delictiva. La reciente operación es parte de un esfuerzo más amplio encabezado por el Gabinete de Seguridad, que también se ha enfocado en desmantelar otras organizaciones vinculadas al lavado de dinero, como la red de huachicol desmantelada el 22 de abril, que estuvo involucrada en simulaciones por 23 mil millones de pesos.
Con información de rotativo.com.mx