Finanzas
Capital One cierra cuentas de Trump por sospecha de lavado
Capital One cierra cuentas de Donald Trump en 2021 por sospecha de lavado de dinero; la situación genera debate sobre debanking y políticas.
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lavado de dinero
38 notas etiquetadas
Justicia
15 años de prisión para Zhenli Ye Gon por lavado de dinero
Zhenli Ye Gon es condenado a 15 años de prisión por lavado de dinero y multado con 140,400 pesos, marcando un hito en la lucha financiera en México.
Yucatán
Cártel del Noreste opera red de lavado con autos de lujo en Yucatán
El Cártel del Noreste está implicado en una red de lavado de dinero con autos de lujo en Yucatán, tras la detención de un presunto operador financiero.
Yucatán
Detienen a Justo Aurelio Rivera, operador del Cártel del Noreste, en Mérida
Capturan a Justo Aurelio Rivera, presunto operador financiero del Cártel del Noreste, en Mérida; se aseguran bienes por más de 145 millones de pesos.
Yucatán
Desarticulan red de lavado vinculada al Cártel del Noreste en Yucatán
Justo Aurelio 'N', operador del Cártel del Noreste, es arrestado en Yucatán; se aseguraron bienes por más de 145 millones de pesos.
Yucatán
Detienen a Justo Aurelio R. P., financieramente vinculado al CJNG
Justo Aurelio R. P., presunto operador financiero del CJNG, fue detenido en Mérida con bienes valorados en 145 millones de pesos.
Justicia
Exgobernadores de México bajo investigación por corrupción
Exgobernadores de México enfrentan investigaciones por corrupción y lavado de dinero, impactando el sistema político.
Justicia
FGR detiene a Mario Álvarez Puga por presunto lavado de dinero
Alejandro Mario Álvarez Puga fue detenido en Cancún por su posible implicación en lavado de dinero y defraudación fiscal.
Nacional
Desmantelan red familiar de lavado de dinero en West Palm Beach
Desmantelan una red criminal familiar en Florida que lavó $12.5 millones a través de la construcción. Arrestos incluidos.
Justicia
Jueza niega prisión preventiva a Gilda Lozoya y continuará en libertad
La jueza niega la solicitud de prisión preventiva a Gilda Lozoya, permitiéndole continuar su proceso en libertad bajo medidas cautelares.
Nacional
Nuevas medidas biométricas en bancos para combatir fraudes
La CNBV implementa nuevas normas biométricas en bancos de México para fortalecer la seguridad y combatir fraudes.
Nacional
Remesas como vehículo de lavado de dinero en México
Investigaciones revelan el uso de remesas en México para el lavado de dinero, generando serias preocupaciones sobre la transparencia del sistema financiero.
Aguascalientes
Aguascalientes, el corredor estratégico del CJNG
Aguascalientes enfrenta un aumento en la percepción de inseguridad con el CJNG operando en la sombra, sin violencia evidente.
Baja California
PAN critica a Marina del Pilar por minimizar denuncia de lavado
La diputada Eva María Vázquez critica el manejo de una denuncia de lavado por parte de la gobernadora Marina del Pilar.
Nacional
Negocios familiares en EE. UU. facilitan lavado de dinero del narco
Las tiendas familiares en EE. UU. se utilizan para mover millones de dólares del narcotráfico a México.
Nacional
FinCEN impone requisitos más estrictos para licencias bancarias en México
FinCEN obliga a México a endurecer requisitos bancarios tras sanciones por lavado de dinero.
Nacional
Yerno de 'El Mayo' Zambada se declara culpable en EUA
Juan Carlos Félix, yerno de 'El Mayo' Zambada, se declara culpable en EUA por narcotráfico y lavado de dinero, tras ser extraditado.
Justicia
Fernando Salgado Chávez exonerado de cargos por la FGR en BC
El empresario Fernando Salgado Chávez es exonerado de cargos penales por la FGR tras investigar denuncias anónimas de lavado de dinero.