Justicia
Detienen en CDMX a líder de lavado con 43 mdp en efectivo
En un operativo en CDMX, detienen a líder de lavado de dinero y aseguran más de 43 millones de pesos en efectivo.
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lavado de dinero
88 notas etiquetadas
Justicia
Claudia Sheinbaum brinda conferencia en Palacio Nacional hoy 3 de noviembre.
Claudia Sheinbaum encabeza conferencia en Palacio Nacional el 3 de noviembre, se espera que aborde la detención de Inés ‘N’.
Justicia
Detienen a Inés Gómez Mont en Miami por defraudación fiscal
Inés Gómez Mont fue detenida en Miami, EU, acusada de defraudación fiscal y lavado de dinero por parte de la FGR en México.
Nacional
Estados Unidos permite entrada a Flávio Bolsonaro y su familia
Estados Unidos permite entrada a Flávio Bolsonaro y su familia, quien enfrenta investigaciones en Brasil por lavado de dinero.
Nacional
Flavio Bolsonaro huye a Estados Unidos tras orden de entregar pasaportes
Flavio Bolsonaro se fuga a Estados Unidos ante investigaciones por corrupción tras su derrota electoral.
Justicia
Policía Federal de Brasil cancela los pasaportes de Flávio Bolsonaro
La Policía Federal de Brasil cancela los pasaportes de Flávio Bolsonaro por incumplimiento de orden judicial en medio de una investigación.
Baja California
OFAC acusa a Magic Casa de Cambio de lavar 45 millones de dólares
OFAC acusa a Magic Casa de Cambio de lavar más de 45 millones de dólares del Cártel de Sinaloa.
Justicia
Tribunal de EE.UU. sentencia a nueve años a lavadora de dinero
Shu Jun Zhen es sentenciada a nueve años en prisión por lavar más de 92 millones de dólares vinculados al narcotráfico en EE.UU.
Michoacán
Iniciativa en Michoacán busca cesar notarios por lavado de dinero
El Congreso de Michoacán evalúa una iniciativa para cesar notarios involucrados en el lavado de dinero, buscando reforzar la transparencia.
Tamaulipas
EU investiga negocios en carreras de caballos por vínculos con el Cártel del Noreste
EU investiga vínculos de hipódromos y empresas con el Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, según la OFAC.
Tamaulipas
OFAC señala a hipódromo en Nuevo Laredo por vínculos con el Cártel del Noreste
OFAC identifica hipódromo en Nuevo Laredo con vínculos al Cártel del Noreste por lavado de dinero a través de carreras de caballos.
Nacional
EE. UU. sanciona a 15 miembros del Cártel del Noreste por el Tesoro.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sanciona a 15 personas vinculadas al Cártel del Noreste por lavado de dinero relacionado con carreras de caballos.
Tamaulipas
EU sanciona a 15 individuos y empresas del Cártel del Noreste
EU impone sanciones a 15 personas y empresas vinculadas al Cártel del Noreste para desmantelar su red financiera en Tamaulipas.
Tamaulipas
Estados Unidos sanciona a cuatro personas y 11 empresas por nexos con el CDN
Estados Unidos sanciona a cuatro personas y 11 empresas en Tamaulipas por su conexión con el Cartel del Noreste.
Tamaulipas
EUA impone sanciones a 4 personas y 11 empresas del Cártel del Noreste
EUA impone sanciones a 4 personas y 11 empresas del Cártel del Noreste en un esfuerzo por desarticular su red de negocios.
Justicia
Detienen al ‘Capitán Sol’ por gastar más de 60 millones en lujos
Miguel Ángel ‘N’, conocido como ‘Capitán Sol’, fue detenido tras gastar más de 60 millones de pesos en lujos y casinos.
Justicia
Detienen a 'Capitán Sol', lavador fiscal que gastó 60 mdp en 13 años
La FGR detiene al 'Capitán Sol' tras descubrir 60 millones en gastos inexplicables relacionados con una red de huachicol fiscal.
Baja California
Ensenada: no hay carta de no lavado de dinero de FAMA Producciones
La administración de Ensenada niega la existencia de cartas de no lavado de dinero de FAMA Producciones, contradiciendo a la presidenta Agatón.