
Redes financieras sospechosas en el Banco del Bienestar
Se identifican posibles redes ilegales en el Banco del Bienestar relacionadas con el crimen organizado.
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Se identifican posibles redes ilegales en el Banco del Bienestar relacionadas con el crimen organizado.

Roberto Borge, ex Gobernador de Quintana Roo, fue absuelto de delincuencia organizada, pero sigue en prisión domiciliaria por lavado de dinero.

Dirigentes de Cruz Azul rechazan acusaciones de lavado de dinero y se comprometen a colaborar con la UIF para esclarecer su situación.

La FGR detiene a ocho personas del grupo Del Caballito por actividades de lavado de dinero y facturas falsas.

Ocho integrantes de la red "Del Caballito" son vinculados a proceso por lavado de dinero y falsificación de facturas.

La FGR desmantela la red “Del Caballito” dedicada al lavado de dinero y evasión fiscal en México.

Se pospone la sentencia a Javier Villarreal, ex tesorero de Coahuila, hasta diciembre, marcando la vigésimo séptima ocasión en el proceso.

El Departamento de Justicia de EE.UU. acusa a dos chinos de lavar dinero para cárteles en una red de narcotráfico.

La OFAC sanciona a miembros del Cártel de Sinaloa por lavado de dinero y tráfico de fentanilo a EE. UU.

Estados Unidos congela bienes de 12 mexicanos y dos empresas señaladas de lavar dinero del Cartel de Sinaloa con criptomonedas.

Estados Unidos sanciona a 12 mexicanos vinculados al lavado de dinero del Cártel de Sinaloa, intensificando la lucha contra el narcotráfico.

Alex Saab es acusado en Miami por lavado de dinero y conspiración, tras su deportación desde Venezuela.

La deportación de Álex Saab a EE.UU. revela cambios en el régimen de Maduro y afecta dinámicas políticas y financieras en Venezuela.

El Congreso discute una ley clave contra el Lavado de Dinero, buscando fortalecer controles financieros y prevenir sanciones internacionales.

Capturan en Guatemala a 17 personas por lavado de dinero relacionado con la importación de precursores de fentanilo desde India.

Arrestan a dos personas relacionadas con el desvío de 348 mdp a través de empresas fachada en Querétaro y la CDMX.

La SCJN avala que la UIF inmovilice cuentas ante indicios de lavado de dinero. Medida busca proteger el sistema financiero, sin afectar a inocentes. Amparos garantizan revisión judicial.
La transformación del narcotráfico en México, de cultivos ilícitos a criptomonedas, refleja cambios en sus operaciones y financiamiento en un contexto globalizado.