Finanzas
Redes financieras sospechosas en el Banco del Bienestar
Se identifican posibles redes ilegales en el Banco del Bienestar relacionadas con el crimen organizado.
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lavado de dinero
18 notas etiquetadas
Quintana Roo
Ex Gobernador de Quintana Roo absuelto de delincuencia organizada
Roberto Borge, ex Gobernador de Quintana Roo, fue absuelto de delincuencia organizada, pero sigue en prisión domiciliaria por lavado de dinero.
Justicia
Dirigentes de Cruz Azul niegan acusaciones de lavado de dinero
Dirigentes de Cruz Azul rechazan acusaciones de lavado de dinero y se comprometen a colaborar con la UIF para esclarecer su situación.
Justicia
Descubren una red criminal de lavado de dinero: Del Caballito
La FGR detiene a ocho personas del grupo Del Caballito por actividades de lavado de dinero y facturas falsas.
Nacional
FGR vincula a proceso a ocho miembros de la red "Del Caballito"
Ocho integrantes de la red "Del Caballito" son vinculados a proceso por lavado de dinero y falsificación de facturas.
Nacional
FGR desmantela red “Del Caballito” de lavado de dinero en México
La FGR desmantela la red “Del Caballito” dedicada al lavado de dinero y evasión fiscal en México.
Justicia
Posponen por 27ª vez sentencia a Javier Villarreal en EE.UU.
Se pospone la sentencia a Javier Villarreal, ex tesorero de Coahuila, hasta diciembre, marcando la vigésimo séptima ocasión en el proceso.
Justicia
Acusación contra dos ciudadanos chinos por lavado de dinero
El Departamento de Justicia de EE.UU. acusa a dos chinos de lavar dinero para cárteles en una red de narcotráfico.
Sinaloa
OFAC sanciona a miembros del Cártel de Sinaloa por lavado de dinero
La OFAC sanciona a miembros del Cártel de Sinaloa por lavado de dinero y tráfico de fentanilo a EE. UU.
Nacional
Estados Unidos sanciona a 12 mexicanos por lavado de dinero del Cartel de Sinaloa
Estados Unidos congela bienes de 12 mexicanos y dos empresas señaladas de lavar dinero del Cartel de Sinaloa con criptomonedas.
Nacional
Estados Unidos impone sanciones a 12 vinculados al Cártel de Sinaloa
Estados Unidos sanciona a 12 mexicanos vinculados al lavado de dinero del Cártel de Sinaloa, intensificando la lucha contra el narcotráfico.
Nacional
Alex Saab enfrenta cargos de lavado de dinero en Miami
Alex Saab es acusado en Miami por lavado de dinero y conspiración, tras su deportación desde Venezuela.
Nacional
Deportan a Álex Saab, clave financiera del régimen de Maduro
La deportación de Álex Saab a EE.UU. revela cambios en el régimen de Maduro y afecta dinámicas políticas y financieras en Venezuela.
Nacional
Congreso discute ley crucial contra el Lavado de Dinero
El Congreso discute una ley clave contra el Lavado de Dinero, buscando fortalecer controles financieros y prevenir sanciones internacionales.
Nacional
Desarticulan red de lavado que importaba fentanilo desde India
Capturan en Guatemala a 17 personas por lavado de dinero relacionado con la importación de precursores de fentanilo desde India.
Justicia
Detienen a dos por desvío de 348 millones de pesos en México
Arrestan a dos personas relacionadas con el desvío de 348 mdp a través de empresas fachada en Querétaro y la CDMX.
Política
VIDEO | Fraudes Financieros: UIF Puede Congelar Cuentas
La SCJN avala que la UIF inmovilice cuentas ante indicios de lavado de dinero. Medida busca proteger el sistema financiero, sin afectar a inocentes. Amparos garantizan revisión judicial.
Política
Del campo al Bitcoin: El papel del narcotráfico en la economía mexicana
La transformación del narcotráfico en México, de cultivos ilícitos a criptomonedas, refleja cambios en sus operaciones y financiamiento en un contexto globalizado.