La Fiscalía General de la República (FGR) ha desmantelado una compleja red delictiva conocida como Del Caballito, logrando la captura de ocho individuos, incluyendo a sus presuntos líderes, involucrados en lavado de dinero y emisión de facturas falsas. Las operaciones de este grupo habrían generado ingresos ilegales superiores a 12 mil millones de pesos.
Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, explicó que Del Caballito operaba a través de personas físicas que comercializaban esquemas de evasión fiscal. Estas operaciones se realizaban mediante empresas fachada que proporcionaban facturas por transacciones ficticias, lo que les permitió simular ingresos y eludir impuestos.
La organización criminal extendía sus actividades a varios estados, incluyendo Jalisco, Guanajuato y Sinaloa, mediante aproximadamente 15 empresas y asociaciones civiles. La investigación, que comenzó hace tres años, ha identificado vínculos concretos entre los integrantes y sus ilícitas operaciones, revelando un sistema bien estructurado para blanquear dinero.
Durante la detención, se aseguraron inmuebles y una considerable cantidad de efectivo en diversas monedas, incluyendo dólares y euros. Los implicados enfrentan acusaciones por operaciones con recursos de origen ilícito, y un juez ha dictado prisión preventiva mientras continúan las pesquisas.
Esta revelación pone de manifiesto la magnitud del problema de la evasión fiscal en el país y la necesidad de reforzar las medidas legales para combatir este tipo de delitos.
Con información de milenio.com