Tijuana, Baja California. - Un juzgado federal desestimó las dos demandas de amparo que presentaron los empresarios Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices, cuyo acceso a cuentas bancarias ha sido bloqueado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta medida, que afecta también las cuentas de cuatro empresas asociadas a ellos, responde a las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre su supuesta conexión con el Cártel de Sinaloa.
El congelamiento se formalizó mediante el Acuerdo 471/2026, emitido el 28 de septiembre de 2026, el cual afectó las cuentas en el sistema financiero mexicano. Según informes, las empresas implicadas incluyen Inteliproof Efficient, Conciertos y Espectáculos Inhouse, Corevial Constructora y Baja Fixer Group, las cuales han visto sus recursos inmovilizados desde finales de septiembre.
Marco Antonio Moreno Gómez Santelices es señalado por las autoridades estadounidenses como operador de una red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, con vínculos directos a René Arzate García, alias “La Rana”, y Jesús González Lomelí, un lavador de dinero sancionado en 2025. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha incluido a estos empresarios y a otras nueve entidades en su lista de sanciones a raíz de investigaciones que documentan sus actividades criminales.
En un caso relacionado, el exesposo de la gobernadora de Baja California, Carlos Alberto Torres Torres, también vio rechazado su amparo contra el bloqueo de sus cuentas. Según el Tesoro, Torres facilitó actividades del cártel en la región con su influencia política. Se espera que los afectados continúen explorando opciones legales en sus respectivas situaciones.
Con información de infobae.com