El banco, propiedad del empresario Antonio del Valle, enfrenta sanciones por incumplimientos en prevención de lavado de dinero entre 2019 y 2022. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones que suman más de 27 millones de pesos al banco Ve por Más, debido a incumplimientos en las normas de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La institución, propiedad del empresario Antonio del Valle, fue detectada por irregularidades ocurridas entre 2019 y 2022, principalmente relacionadas con la falta de documentación adecuada de clientes, deficiencias en sistemas automatizados y retrasos en la atención a requerimientos regulatorios. Una de las infracciones más graves incluye la omisión de recopilar y conservar expedientes completos de identificación de clientes durante más de diez años, además de no reportar transferencias internacionales superiores a 1,000 dólares en los tiempos establecidos. Asimismo, la CNBV identificó que el banco carecía de un sistema automatizado que integrara toda la información de los clientes, limitando su capacidad de supervisión interna y aumentando el riesgo de posibles operaciones ilícitas. Este caso se suma a las sanciones recientes aplicadas en el sector financiero, en las que varias instituciones, incluyendo CIBanco e Intercam Banco, también fueron multadas por temas relacionados con la prevención del lavado de dinero. La cantidad total en multas en esos casos alcanzó los 185 millones de pesos, en un contexto de mayor vigilancia por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses. En cuanto a la figura de Antonio del Valle, destaca su papel como uno de los fundadores del Grupo Financiero Bital, y su posterior desembarco en diferentes áreas del sector financiero mexicano. La situación de Ve por Más pone de manifiesto la importancia de fortalecer los controles internos en la banca para prevenir actividades ilícitas y cumplir con los estándares regulatorios nacionales e internacionales.
Sábado, 9 de mayo de 2026
