Lavado de activos en Uruguay: modalidades más comunes reveladas

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "headline": "Lavado de activos en Uruguay: modalidades más comunes reveladas", "description": "Un informe revela las modalidades más comunes de lavado de activos en Uruguay, detallando cómo se infiltra el crimen organizado en la economía legal.", "datePublished": "2026-02-24T11:33:10.635824", "dateModified": "2026-02-24T11:33:10.635844", "author": { "@type": "Organization", "name": "Redacción" } } Montevideo, Uruguay. – Un reciente informe de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) revela las estrategias que el crimen organizado emplea en Uruguay para insertar dinero ilícito en la economía legal. Estas prácticas, lejos de ser sofisticadas, son comunes y accesibles. Entre las modalidades más destacadas se encuentra la exportación agrícola. Los delincuentes crean empresas que aparentan realizar actividades legítimas, inflando precios o declarando ventas ficticias al exterior. A través de esta fachada, reciben transferencias extranjeras que utilizan para adquirir maquinaria o bienes duraderos, legitimando así su capital. Otra práctica observada es la utilización de comercios de barrio, especialmente aquellos con alta rotación de efectivo, como autoservicios. Al mezclar ganancias del narcotráfico con ingresos legítimos, los delincuentes pueden convertir sus ingresos en dinero "limpio". Esta técnica se complementa con operaciones en casas de cambio para eludir controles bancarios. Adicionalmente, se han detectado fraudes a personas vulnerables mediante "videntes" que manipulan y despojan a sus víctimas de bienes patrimoniales. Estas estafas permiten a los delincuentes adquirir propiedades que parecen legítimas, blanqueando así capitales procedentes de delitos. Por último, los casinos y estafas piramidales emergen como métodos preocupantes. Los delincuentes utilizan los casinos para justificar grandes sumas de dinero mediante un historial de apu