Finanzas
Tamara Agnic defiende a la UAF en medio de la Operación Tokio
La exdirectora de la UAF, Tamara Agnic, defiende la efectividad del sistema frente a la Operación Tokio.
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lavado de activos
9 notas etiquetadas
Nacional
Fiscalía y Procuraduría solicitan reabrir caso Cócteles contra Keiko
La Fiscalía y Procuraduría de Perú piden reabrir el caso Cócteles contra Keiko Fujimori, revisando acusaciones de lavado de activos.
Nacional
Lili Pink aclara vínculo con el abogado detenido en caso de lavado
Lili Pink aclara su relación con Walter Martínez, detenido por lavado de activos, y reafirma su compromiso con la legalidad.
CDMX
Lujosas propiedades de Jorge Nieto Montesinos generan controversia
Jorge Nieto Montesinos, candidato presidencial, enfrenta críticas por propiedades lujosas en Perú y México y una investigación por lavado de activos.
Nacional
Lavado de activos en Uruguay: modalidades más comunes reveladas
Un informe revela las modalidades más comunes de lavado de activos en Uruguay, detallando cómo se infiltra el crimen organizado en la economía legal.
Nacional
Condenan a Walter Bento por corrupción y ordenan decomiso de bienes
Walter Bento fue condenado a 18 años por corrupción, con decomiso de bienes relacionados a su delito. La lucha contra la corrupción avanza en Argentina.
Internacional
Juez y empresario en Rosario involucrados en lavado y sobornos de 35 mil dólares
Caso de soborno y compra irregular de terrenos en Rosario involucra a un ex juez y un empresario, evidenciando vulnerabilidades en la justicia local.
Nacional
Allanan a ex rugbier cercano a Lorenzetti en investigación judicial
Operativos en Santa Fe y Rosario involucran a Santiago Busaniche en una investigación por influencias y corrupción en el sistema judicial federal, con conexiones a ex magistrados.
Nacional
Fiscalía peruana pide restringir salida de la expresidenta Dina Boluarte
La Fiscalía peruana solicita 36 meses de impedimento de salida para la expresidenta Dina Boluarte, vinculada a casos de lavado de activos en un contexto de crisis.