Justicia
Detienen a Inés Gómez Mont en Miami, acusan de lavado de 2,950 mdp
Inés Gómez Mont fue detenida en Miami; enfrenta acusaciones de lavado de activos por 2,950 mdp en México.
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lavado de activos
14 notas etiquetadas
Nacional
Fiscalía del Perú reorganiza sistema de lavado de activos por críticas
El fiscal de la Nación en Perú anunció una reforma al sistema de lavado de activos tras críticas a Lava Jato.
Nacional
Reorganización de fiscalías en Perú para combatir lavado de activos
La reorganización de fiscalías en Perú busca mejorar la efectividad en la lucha contra el lavado de activos.
Nacional
Reestructuran fiscalías de lavado de activos en Perú
Tomás Gálvez reorganiza fiscalías de lavado de activos en Perú y reubica a fiscales destacados en el combate a la corrupción.
Justicia
Cambio en la defensa legal de Lili Pink tras su desginación judicial
Lili Pink reestructura su defensa legal tras la designación de Iván Cancino como Ministro de Justicia. El proceso judicial avanza mientras la marca mantiene sus operacion
Finanzas
Tamara Agnic defiende a la UAF en medio de la Operación Tokio
La exdirectora de la UAF, Tamara Agnic, defiende la efectividad del sistema frente a la Operación Tokio.
Nacional
Fiscalía y Procuraduría solicitan reabrir caso Cócteles contra Keiko
La Fiscalía y Procuraduría de Perú piden reabrir el caso Cócteles contra Keiko Fujimori, revisando acusaciones de lavado de activos.
Nacional
Lili Pink aclara vínculo con el abogado detenido en caso de lavado
Lili Pink aclara su relación con Walter Martínez, detenido por lavado de activos, y reafirma su compromiso con la legalidad.
CDMX
Lujosas propiedades de Jorge Nieto Montesinos generan controversia
Jorge Nieto Montesinos, candidato presidencial, enfrenta críticas por propiedades lujosas en Perú y México y una investigación por lavado de activos.
Nacional
Lavado de activos en Uruguay: modalidades más comunes reveladas
Un informe revela las modalidades más comunes de lavado de activos en Uruguay, detallando cómo se infiltra el crimen organizado en la economía legal.
Nacional
Condenan a Walter Bento por corrupción y ordenan decomiso de bienes
Walter Bento fue condenado a 18 años por corrupción, con decomiso de bienes relacionados a su delito. La lucha contra la corrupción avanza en Argentina.
Internacional
Juez y empresario en Rosario involucrados en lavado y sobornos de 35 mil dólares
Caso de soborno y compra irregular de terrenos en Rosario involucra a un ex juez y un empresario, evidenciando vulnerabilidades en la justicia local.
Nacional
Allanan a ex rugbier cercano a Lorenzetti en investigación judicial
Operativos en Santa Fe y Rosario involucran a Santiago Busaniche en una investigación por influencias y corrupción en el sistema judicial federal, con conexiones a ex magistrados.
Nacional
Fiscalía peruana pide restringir salida de la expresidenta Dina Boluarte
La Fiscalía peruana solicita 36 meses de impedimento de salida para la expresidenta Dina Boluarte, vinculada a casos de lavado de activos en un contexto de crisis.