Tamaulipas
OFAC identifica restaurante en Nuevo Laredo vinculado al Cártel del Noreste
El restaurante La Molienda en Nuevo Laredo es vinculado por la OFAC al Cártel del Noreste debido a sus actividades ilícitas.
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Cártel del Noreste
19 notas etiquetadas
Tamaulipas
EU investiga negocios en carreras de caballos por vínculos con el Cártel del Noreste
EU investiga vínculos de hipódromos y empresas con el Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, según la OFAC.
Tamaulipas
Estados Unidos y UIF sancionan a 15 entidades del Cártel del Noreste
Estados Unidos y la UIF sancionan a 15 entidades vinculadas al Cártel del Noreste, incluyendo constructoras y clubes deportivos.
Tamaulipas
OFAC designa a “Takia” por vínculos con el Cártel del Noreste
La OFAC designa a “Takia” por sus vínculos con el Cártel del Noreste y la UIF bloquea cuentas asociadas a esta red financiera.
Tamaulipas
Tamaulipas rechaza contratos con 11 empresas designadas por EU
El Gobierno de Tamaulipas niega tener contratos con las 11 empresas señaladas por el Departamento del Tesoro de EE. UU.
Nacional
EE. UU. sanciona a 15 miembros del Cártel del Noreste por el Tesoro.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sanciona a 15 personas vinculadas al Cártel del Noreste por lavado de dinero relacionado con carreras de caballos.
Tamaulipas
EU sanciona a 15 individuos y empresas del Cártel del Noreste
EU impone sanciones a 15 personas y empresas vinculadas al Cártel del Noreste para desmantelar su red financiera en Tamaulipas.
Justicia
UIF bloquea cuentas de 15 presuntos ligados al Cártel del Noreste
La UIF bloquea cuentas de 15 sujetos vinculados al Cártel del Noreste para frenar su red financiera y colaborar con Estados Unidos.
Tamaulipas
Estados Unidos sanciona a cuatro personas y 11 empresas por nexos con el CDN
Estados Unidos sanciona a cuatro personas y 11 empresas en Tamaulipas por su conexión con el Cartel del Noreste.
Tamaulipas
EUA impone sanciones a 4 personas y 11 empresas del Cártel del Noreste
EUA impone sanciones a 4 personas y 11 empresas del Cártel del Noreste en un esfuerzo por desarticular su red de negocios.
Hidalgo
Rutilio Escandón y Omar Fayad relacionan 327 mdp con operador criminal
Rutilio Escandón y Omar Fayad asignaron 327 mdp a empresas vinculadas a un presunto operador financiero del Cártel del Noreste.
Yucatán
Cártel del Noreste opera red de lavado con autos de lujo en Yucatán
El Cártel del Noreste está implicado en una red de lavado de dinero con autos de lujo en Yucatán, tras la detención de un presunto operador financiero.
Yucatán
Arresto de empresario complica el futuro de Rutilio en Miami
El arresto de un empresario vinculado al crimen organizado genera incertidumbre sobre el futuro de Rutilio Escandón como cónsul en Miami.
Yucatán
Detenido operador financiero del Cártel del Noreste en Mérida, Yucatán
Justo Aurelio Rivera Parrazales es capturado en Yucatán; se le vincula con el Cártel del Noreste, revelando conexiones de crimen organizado.
Yucatán
Detienen a Justo Aurelio Rivera Parrazales en Yucatán por el CDN
Justo Aurelio Rivera Parrazales fue detenido en Yucatán por sus vínculos con el Cártel del Noreste, incautándole bienes por 145.2 millones de pesos.
Yucatán
Empresario en Mérida vinculado al cártel del Noreste y exgobernador
Justo Aurelio Rivera, empresario en Mérida, fue detenido por presuntos vínculos con el cártel del Noreste y el exgobernador Rutilio Escandón.
Yucatán
Detienen a Justo Aurelio Rivera, operador del Cártel del Noreste, en Mérida
Capturan a Justo Aurelio Rivera, presunto operador financiero del Cártel del Noreste, en Mérida; se aseguran bienes por más de 145 millones de pesos.
Yucatán
Desarticulan red de lavado vinculada al Cártel del Noreste en Yucatán
Justo Aurelio 'N', operador del Cártel del Noreste, es arrestado en Yucatán; se aseguraron bienes por más de 145 millones de pesos.