Washington D.C., Estados Unidos. - El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a cuatro individuos y 11 entidades relacionadas con el Cártel del Noreste, señalando su implicación en operaciones de lavado de dinero a través de carreras de caballos y negocios de construcción. Esta medida se enmarca en un esfuerzo por desmantelar las redes criminales que usan métodos sofisticados para la gestión de recursos ilícitos.
Las operaciones del Cártel del Noreste han demostrado una evolución en sus métodos de financiamiento. Además de bienes de lujo y propiedades, el grupo ha recurrido a la compra de caballos como medio para blanquear dinero que proviene del narcotráfico. Dado el perfil de los caballos utilizados, la compra y venta en hipódromos se ha convertido en una forma de generar ingresos legales de capital ilegal.
Las investigaciones sobre la relación entre el crimen organizado y las carreras de caballos se intensificaron en 2012, cuando se desmanteló una red similar asociada a “Los Zetas”. En esa ocasión, se arrestaron a varios miembros, incluyendo a Miguel Ángel Treviño Morales y su hermano, quienes utilizaron caballos para ocultar ingresos de sus actividades delictivas. La DEA confiscó más de 400 caballos, evidenciando la amplitud de esta modalidad de lavado.
“Las sanciones de hoy son un paso decisivo para interrumpir las actividades de lavado de dinero que facilitan la violencia y el narcotráfico en nuestra nación”, expresó un funcionario del Departamento del Tesoro, destacando el compromiso de las autoridades estadounidenses en la lucha contra el crimen organizado.
Las autoridades continuarán monitoreando las operaciones del cártel, con un enfoque especial en las actividades relacionadas con las carreras de caballos, un sector vulnerable al uso ilícito que ha captado la atención del gobierno desde hace años.
Con información de eluniversal.com.mx