Ciudad de México, CDMX. - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que no existen pruebas de vínculos entre las empresas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos y el crimen organizado, después de que la OFAC identificara a Inteliproof y otras por supuestos lazos con el cártel de Sinaloa. En su conferencia matutina del 8 de octubre, la mandataria informó que la revisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no encontró evidencia suficiente que vincule a estas empresas con actividades delictivas.
Sheinbaum Pardo explicó que la UIF ha señalado irregularidades en la presentación de reportes fiscales por parte de las empresas afectadas. Sin embargo, aclaró que estas irregularidades no implican necesariamente una conexión con grupos delictivos. “Irregularidades que quiere decir? Que a lo mejor no ha reportado adecuadamente sus impuestos, que a lo mejor no han reportado adecuadamente sus ingresos y sus egresos”, declaró.
En este contexto, la presidenta mencionó que hasta la fecha no se ha recibido información adicional por parte de Estados Unidos que explique las razones detrás de las sanciones. “No hay ninguna evidencia, de acuerdo con la UIF y el gobierno de México, de que la empresa o las personas a las que se congelaron las cuentas estén vinculados con algún grupo delictivo”, añadió.
La UIF ha determinado la congelación de cuentas bancarias de las empresas por las irregularidades encontradas, lo que abre un periodo en el que estas pueden presentar pruebas para el descongelamiento de sus activos.
De esta manera, la situación de las empresas sancionadas permanece en revisión mientras se espera algún avance por parte de las autoridades estadounidenses.
Con información de eluniversal.com.mx