Ciudad de México, CDMX. - La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno de México iniciará un proceso de certificación para la prevención del lavado de dinero en 2027. Esto fue confirmado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el marco de la actualización normativa de las Actividades Vulnerables.
Las modificaciones a las Reglas de Carácter General, publicadas el siete de agosto, están respaldadas por la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La SHCP indicó que estas normas entrarán en vigor el 30 de noviembre de 2026, aunque algunas tendrán fechas específicas para su aplicación.
Se especificó que durante 2026 no se llevará a cabo el proceso de certificación, por lo que la convocatoria será emitida para 2027. "El propósito es brindar certeza a los interesados y asegurar que el proceso de certificación se ajuste a las nuevas disposiciones", se destacó en el comunicado.
Entre las actividades vulnerables a las que se refería Hacienda se encuentran la comercialización de metales preciosos y obras de arte, así como la venta de vehículos y la prestación de servicios de comercio exterior. La SHCP aseguró que la convocatoria ofrecerá suficiente tiempo para que los interesados se familiaricen con los requisitos y el temario antes de la evaluación correspondiente.
La UIF anunciará los detalles de la convocatoria, incluyendo bases y plazos, a través de sus canales oficiales y del Diario Oficial de la Federación.
Con información de expansion.mx