En 2026, el gobierno de Estados Unidos ha intensificado su esfuerzo contra las redes financieras que operan junto al crimen organizado en México. A través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), se han emitido sanciones contra líderes de cárteles y empresas que facilitan el lavado de dinero y la financiación de actividades ilegales.
Datos clave
- Cuándo: 2026
- Quién: Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC)
- Qué: Sanciones a cárteles y empresas mexicanas
- Pérdidas: 300 millones de dólares por fraude de tiempos compartidos
- Líder del CJNG: Juan Carlos Valencia, “El Pelón”
Las sanciones abarcan diversos sectores, afectando desde complejos turísticos hasta operadores de casinos. En febrero, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a Kovay Gardens en Puerto Vallarta, señalado de estar vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se estima que ha defraudado a ciudadanos estadounidenses en aproximadamente 300 millones de dólares por esquemas de tiempo compartido.
En abril, el foco se trasladó al Cártel del Noreste (CDN). Se sancionaron dos casinos, Casino Centenario y Diamante Casino, por supuestas actividades de lavado de dinero. También se incluyó a varios operadores cercanos al cártel, levantando controversias, especialmente en el caso del activista Raymundo Ramos, quien fue acusado de colaborar con el CDN.
¿Qué cárteles han sido sancionados en 2026?
Varios cárteles han estado bajo la mira de las autoridades estadounidenses este año. En mayo, se incluyó al Cártel de Sinaloa, destacando a Armando Ojeda Avilés, un presunto operador clave del lavado de dinero. Este pronunciamiento se produjo tras acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por presuntos vínculos con el grupo criminal.
En junio, las sanciones se extendieron al tráfico de combustibles, afectando a empresarios acusados de contrabando para el CJNG. El último golpe se dio en julio, cuando se sancionó a Juan Carlos Valencia, nuevo líder del CJNG, además de incluir alrededor de 50 personas y empresas vinculadas al cártel.
¿Cómo afectan las sanciones económicas?
Las sanciones de la OFAC no son condenas penales, pero efectivamente bloquean los activos de los sancionados en Estados Unidos. Quienes aparecen en estas listas no pueden realizar transacciones financieras con ciudadanos o empresas estadounidenses. Esto afecta gravemente la operatividad financiera de los cárteles y sus asociados, complicando sus redes de lavado de dinero.
El impacto de estas medidas continúa evolucionando, y autoridades estadounidenses mantienen su enfoque en desmantelar las estructuras financieras detrás del narcotráfico.
Próximamente, se espera que las acciones continúen, ampliando el alcance del bloqueo a más entidades y reforzando la presión sobre los cárteles mexicanos.
Con información de eleconomista.com.mx