Tijuana, Baja California. - La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha acusado a Magic Casa de Cambio, conocida formalmente como Galerías Centro Cambiario, S.A. de C.V., de participar en un esquema de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. La cifra involucrada asciende a más de 45 millones de dólares, recibiendo grandes cantidades de efectivo provenientes del narcotráfico.
La acusación es parte de una serie de sanciones impuestas por la OFAC a individuos y empresas relacionadas con Los Mayos, una de las facciones más poderosas del Cártel de Sinaloa, cuyo liderazgo incluye a Ismael Zambada Sicairos, conocido como ‘Mayito Flaco’. Ilia Elizabeth Félix Rivera, vinculada sentimentalmente con dos figuras clave del cártel, ha sido señalada como facilitadora financiera de esta organización.
Magic Casa de Cambio, antes de la conexión de Félix Rivera con Los Mayos, ya presentaba vínculos con el crimen organizado. La OFAC menciona que su exesposo, Omar Guadalupe Ayon Díaz, anterior propietario de la casa de cambio, lavó más de 45 millones de dólares para el cártel. Su asesinato en octubre de 2023 en Tijuana fue atribuido a ‘Gordo Flubber’, su sucesor en la relación con Félix Rivera.
La OFAC sostiene que la operación de Magic se centraba en recibir efectivo obtenido de actividades delictivas en Estados Unidos, realizando transacciones para luego transferir el dinero a México. Esta actividad también ha implicado a otros líderes del cártel, como René Arzate García, conocido como ‘La Rana’, lo que reafirma el papel de Magic en el entramado financiero del narcotráfico.
La situación actual para Magic Casa de Cambio es incierta, ya que las sanciones impuestas han bloqueado su capacidad de operar, mientras se encuentra bajo la vigilancia de las autoridades estadounidenses por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Con información de elfinanciero.com.mx