Baja California
Ensenada: contratación de empresa vinculada a lavado generó medidas preventivas
Ensenada implementa medidas para evitar acusaciones de lavado de dinero tras contratar a FAMA Producciones, vinculada a señalamientos internacionales.
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lavado de dinero
88 notas etiquetadas
Baja California
Empresas señaladas por OFAC organizan carnavales en Ensenada
Empresas sancionadas por la OFAC están organizando eventos para el gobierno de Ensenada, lo que generó acciones de suspensión por parte de la alcaldía.
Finanzas
Especialistas advierten que cripto en México carece de regulación
Especialistas advierten sobre la falta de regulación de criptomonedas en México, lo que genera riesgos de fraude y lavado de dinero.
Nacional
EU sanciona a casi 50 personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de EU sanciona 49 objetivos vinculados al Cártel de Sinaloa, incluyendo gasolineras y casas de cambio.
Finanzas
UIF iniciará certificación contra lavado de dinero en 2027
La UIF empezará la certificación contra lavado de dinero en 2027, según la SHCP. Impactará diversas actividades vulnerables en el país.
Baja California
Baja California y Sonora contratan empresas sancionadas por lavado
Baja California y Sonora contratan empresas sancionadas por vínculos con el lavado de dinero y el Cártel de Sinaloa, ascendiendo a más de 108 millones de pesos.
Baja California
Empresario vinculado con Los Mayitos en lista de sancionados de EE.UU.
Marco Antonio Moreno, empresario ligado a Los Mayitos, sancionado por la OFAC de EE.UU. por su vinculación con el crimen organizado.
Baja California
Ismael Burgueño desmiente investigación de FGR por lavado de dinero
Ismael Burgueño, alcalde de Tijuana, desmintió las acusaciones de la FGR sobre una investigación por lavado de dinero y aseguró estar exonerado.
Baja California
EU sanciona a ‘El Mayito Flaco’ y 21 personas de su red de lavado
El Tesoro de EE.UU. sanciona a ‘El Mayito Flaco’ y a 21 colaboradores por su red de lavado de dinero. Se incluyen 25 empresas.
Justicia
UIF congela cuentas de 46 personas y empresas del Cártel de Sinaloa
La UIF ordena congelar cuentas a 46 personas y empresas por vínculos con el Cártel de Sinaloa en Baja California.
Baja California
UIF bloquea cuentas de Carlos Torres por vínculos con narcotráfico
La UIF bloquea cuentas de Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, por vínculos con el narcotráfico tras acusación de EU.
Justicia
Exigen extradición de Amílcar Olán por lavado de dinero en México
Alejandro Moreno exige la extradición de Amílcar Olán desde Suiza por su presunta implicación en lavado de dinero en México.
Finanzas
Hacienda y UIF actualizan formatos para prevenir lavado de dinero
La Hacienda y la UIF publican nuevos formatos que actualizan regulaciones para prevenir el lavado de dinero en México.
Justicia
Sheinbaum responde a Trump y cuestiona a EU por problemas de seguridad
Claudia Sheinbaum responde a Donald Trump, cuestionando a EU sobre el narcotráfico y el lavado de dinero en su territorio.
Justicia
Detienen a cuatro personas en estafa de 27 mil millones de pesos con criptomonedas
La exfuncionaria Albertina Mangini enfrenta cargos por una estafa de 27 mil millones de pesos, vinculada al juego clandestino y criptomonedas.
Nacional
Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en Miami
Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en Miami, comprometiéndose a devolver 195 millones de dólares.
Justicia
Ex espía Raúl Martins procesado por lavado de dinero y con embargo de 300 millones
Raúl Martins, ex espía argentino, es procesado por lavado de dinero con un embargo de 300 millones de pesos tras su extradición desde México.
Justicia
La Corte revoca sobreseimiento de Pata Medina por extorsión
La Corte revoca el sobreseimiento de Juan Pablo "Pata" Medina por extorsión y lavado de dinero.