Nacional
Exsecretario de Tabasco presuntamente encabezaba red de 20 casinos
Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Tabasco, presuntamente lideraba una red de más de 20 casinos en el sureste, ahora bajo investigación.
Etiqueta
lavado de dinero
88 notas etiquetadas
Justicia
México pide detener a esposa de García Luna por lavado de dinero
México solicita a Estados Unidos la detención de Linda Cristina Pereyra por su presunta involucración en lavado de dinero.
Jalisco
Detienen a 3 buscados por fraude con criptomonedas en Jalisco
Tres detenidos en Jalisco por el gobierno de EUA por fraude con criptomonedas y lavado de dinero.
Justicia
UIF bloquea más de 24 mil cuentas, apenas 31% al crimen organizado
La UIF ha bloqueado 24,622 cuentas, de las cuales solo 31.9% están asociadas con el crimen organizado, según datos recientes.
Baja California
Detienen en Mexicali a Salvador “N”, operador del Cártel de Sinaloa.
Detienen a Salvador “N”, señalado como operador financiero del Cártel de Sinaloa en Mexicali, vinculado a lavado de dinero.
Baja California
Detienen a “El Chava”, lavador de dinero de Los Chapitos, en Baja California
Salvador Díaz Rodríguez, "El Chava", fue detenido en Mexicali por su vinculación con el crimen organizado y Los Chapitos.
Baja California
Detienen en Mexicali a sospechoso de lavado del Cártel de Sinaloa
Detienen a Salvador Díaz, presunto lavador de dinero del Cártel de Sinaloa, en Mexicali con metanfetamina.
Baja California
Detienen a Salvador "N", operador de "Los Chapitos" en Baja California
Salvador "N", presunto operador del Cártel de Sinaloa, fue detenido en Baja California por lavado de dinero y vinculación con Estados Unidos.
Justicia
Claudia Sheinbaum exige a EE.UU. investigar lavado de dinero por 5.8 mdd
Claudia Sheinbaum exige a EE.UU. investigar el lavado de dinero del narcotráfico tras repatriar 5.8 millones de dólares.
Justicia
UIF niega que Calderón recibiera dinero de García Luna
La UIF aclara que Felipe Calderón no recibió recursos de García Luna, desmintiendo rumores sobre su implicación.
Justicia
Sheinbaum: Calderón no vinculado en caso de García Luna
Claudia Sheinbaum informa que Felipe Calderón no está vinculado a las investigaciones de lavado de dinero en el caso García Luna.
Nacional
Colombia y México en la mira: políticas y movimientos relevantes
Crisis en Colombia por terremoto y nuevas regulaciones de lavado en México impactan el panorama político.
Justicia
Cercanía de señalado por lavado de dinero con campaña de Marín en QR
Investigación de MCCI revela vínculos entre Alejandro Arcos Romero y Rafael Marín Mollinedo en Quintana Roo.
Nacional
Criptomonedas: escándalos de lavado y fraudes en América Latina
Escándalos de lavado y fraude con criptomonedas proliferan en América Latina, involucrando a cárteles y organizaciones criminales.
Finanzas
Capital One cierra cuentas de Trump por sospecha de lavado
Capital One cierra cuentas de Donald Trump en 2021 por sospecha de lavado de dinero; la situación genera debate sobre debanking y políticas.
Justicia
15 años de prisión para Zhenli Ye Gon por lavado de dinero
Zhenli Ye Gon es condenado a 15 años de prisión por lavado de dinero y multado con 140,400 pesos, marcando un hito en la lucha financiera en México.
Yucatán
Cártel del Noreste opera red de lavado con autos de lujo en Yucatán
El Cártel del Noreste está implicado en una red de lavado de dinero con autos de lujo en Yucatán, tras la detención de un presunto operador financiero.
Yucatán
Detienen a Justo Aurelio Rivera, operador del Cártel del Noreste, en Mérida
Capturan a Justo Aurelio Rivera, presunto operador financiero del Cártel del Noreste, en Mérida; se aseguran bienes por más de 145 millones de pesos.